Inhaltsverzeichnis
1. Legge sulla protezione dei dati
(5 Seiten)
1.1 Definizioni fondamentali fornite dalla legge
1.2 Obblighi legati al trattamento di dati personali
1.3 Protezione dei dati e segreto bancario
2. Segreto bancario
(13 Seiten)
2.1 Introduzione
2.2 Contesto giuridico
2.3 Eccezioni / Diritto di informazione – obbligo di informazione
3. Assistenza amministrativa e giudiziaria
(5 Seiten)
3.1 L’assistenza amministrativa
3.2 L’assistenza giudiziaria
4. Lotta contro il ricciclaggio di denaro
(26 Seiten)
4.1 Il sistema delle norme
4.2 Verifica dell’identità
4.3 Determinazione dell’avente diritto economico
4.4 Obbligo speciale di chiarimento, obblighi di diligenza particolari
4.5 Obblighi amministrativi
5. Norma sui reati insider e manipolazione dei corsi
(4 Seiten)
5.1 Punibilità dell'insider
5.2 Manipolazione dei corsi (art. 155 LInFi)
6. Allegato
(7 Seiten)
Riepilogo
Soluzioni degli esercizi
Indice analitico
Bibliografische Angaben
Auflage:
5a edizione riveduta e corretta 2016
Umfang:
72 Seiten, A4, broschiert
ISBN:
9783715540399
Art. Nr.:
14329
Code:
BRE 105
Sprache:
Italienisch
AKAD-Reihe:
Diritto bancario
Zielgruppe
Lieferbarkeit